2020年08月08日

コロモイシキーの在米資産、差し押さえ

 アメリカ司法省によると、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所は資金洗浄違反でコロモイシキーの不動産資産を差押え対象財産に指定した。 
 旧プリヴァトバンク所有者のコロモイシキー、ボホリュボフ両氏は銀行の数億ドルを2008-16年間に横流したが、プリヴァトバンクのキプロス支店のペーパーカンパニー口座を経由してアメリカに送金、マイアミの事務所を舞台にして全米各地で億ドル規模の不動産資産を買いあさった。
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 ググったら、かなり前から話題になっていたようです。
https://forward.com/news/longform/440219/florida-chabad-lubavitch-miami-charities-money-laundering-optima-schemes/
https://www.prnewswire.com/news-releases/kasowitz-benson-torres-llp-miami-businessmen-korf-and-laber-file-motion-to-dismiss-suit-filed-by-ukrainian-bank-in-delaware-300885308.html
posted by 藤森信吉 at 13:34| Comment(0) | ウクライナ論評 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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